Informações regulatórias

Informações regulatórias

Brasil

A Moneycorp Banco de Cambio SA é uma instituição financeira registrada no Banco Central do Brasil sob o número 24214, e na Junta Comercial do Estado de São Paulo com NIRE 35300338022, e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número 08.609.934/0001-37, com sede na Rua Joaquim Floriano, 1052, 7º Andar, Conj. 71/72, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, SP, CEP 04534-004.

Austrália

A moneycorp é uma filial da TTT Moneycorp Pty Limited, registrada na Austrália (sob o número 116612858). Sua sede está localizada no Level 15 Exchange Tower, 2 The Esplanade, Perth WA 6000, Austrália.

A TTT Moneycorp Pty Limited tem autorização para negociar contratos de câmbio, compra e venda em varejo e atacado, autorizada sob o número 445555 da Rochford Capital Pty Limited (licença AFSL nº 361276).

Emirados Árabes Unidos (Dubai)

A TTT Moneycorp Limited é registrada sob a licença comercial número CL2738 no cDubai International Financial Centre, e é regulamentada pela Dubai Financial Services Authority.

O número de instituição bancária registrada no DFSA é F004243.

Espanha

A TTT Moneycorp Limited é uma filial registrada da moneycorp, com sede na Calle Núñez de Balboa 35-A, 3ª Planta B, Madri, 28001, Espanha, para a prestação de serviços de pagamento. O número de identificação espanhol é W8266909D. "Moneycorp" é uma marca registrada da TTT Moneycorp Limited.

A Moneycorp Financial Risk Management Limited é uma filial registrada da moneycorp, com sede na Calle Núñez de Balboa 35-A, 3ª Planta B, Madri, 28001, Espanha, para a prestação de negócios de investimento. O número de identificação fiscal espanhol é W8266909D. "Moneycorp FRM" é uma marca registrada da Moneycorp Financial Risk Management Limited.

A Moneycorp Financial Risk Management Limited está registrada na Comissão Nacional do Mercado de Valores sob o código 90, e no Registro Mercantil de Madri sob o registro 37542, livro 0, folha 39, seção 8, página M-669184, inscrição número 2.

Moneycorp S.L.U. é uma empresa registrada na Espanha com o número NIF B-63804090. Sua sede é La Ronda del General Mitre, número 28-30, Planta Baja, 08017, Barcelona, Espanha.

Estados Unidos

A Moneycorp US Inc. é uma empresa Rhode Island (# 000115949), e é registrada como uma empresa de serviços financeiros na FinCEN e tem licença para realizar transações financeiras pelo Money Transmitter licences.

A Moneycorp Inc. é uma empresa registrada no Estado de Delaware, nos Estados Unidos, sob o número 4052694. Sua sede está localizada 28 Old Rudnick Lane, Dover, Kent, DE 19901, EUA.

França

A TTT Moneycorp Limited é uma filial registrada da moneycorp, com sede na Regus, 200 route des Lucioles, Les Algorithmes Aristote A, CS90029, 06901 Biot, França, para a prestação de serviços de pagamento e negócios de investimento. Está registrado sob a Autoridade de Controle Prudente e Resolução (ACPR).

Gibraltar

Transferência bancária (e-money)
"Moneycorp Bank" é uma marca registrada da Moneycorp Bank Limited. O Moneycorp Bank Limited está registrado em Gibraltar sob o número 113151 com sede em 7 / b King's Yard Lane, Gibraltar, GX11 1AA.

O Moneycorp Bank é autorizado pela Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar a realizar atividades de transferência bancária (e-money) de acordo com a Lei de Serviços Financeiros Bancários, e deve seguir os Regulamentos de Serviços Financeiros (transferência bancária/e-money) de 2011.

O Moneycorp Bank assegura os valores depositados em contas bancárias de clientes em instituições de crédito autorizadas.  A transferência bancária (e-money) não é protegido pelo sistema de garantia de depósitos de Gibraltar ou por qualquer outro sistema de compensação.

O cartão Explorer multimoedas é emitido pelo Moneycorp Bank Limited, e é um produto licenciado pela Mastercard International Inc. Mastercard é uma marca registrada, assim como sua logomarca pertencem a Mastercard International Incorporated.


Poupança & Depósitos
O Moneycorp Bank Limited está autorizado pela Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar a aceitar depósitos e outros fundos reembolsáveis ​, regidos pela Classe 1 da Lei de Serviços Financeiros Bancários, e está protegido pelo Sistema de Garantia de Depósito de Gibraltar.


Serviços de transações bancárias entre países
 
O Moneycorp Bank está autorizado pela Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar e opera sob um Passaporte de Liberdade de Serviços (serviços de transações bancárias entre países) para atividades sob a Diretiva de Consolidação Bancária.

A Moneycorp Financial Risk Management Limited opera de acordo com o Passaporte de Liberdade de Serviço (serviços bancários entre países), autorizado e regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira para a prestação de serviços de investimento (sob o número de registro 452443). Moneycorp FRM é uma marca registrada da Moneycorp Financial Risk Management Limited.

Hong Kong

A Moneycorp (Hong Kong) Limited, é registrada sob o número 2602916, com sede na Unidade 1510, 15º andar, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong. Possui uma licença para operações de câmbio (sob a licença Nº 18-04-02400), e é autorizada pelo Departamento de Alfândega e Impostos, bem como pelo Departamento de Supervisão de Serviços Financeiros de Hong Kong.

Irlanda

TTT Moneycorp Limited é uma filial registrada no endereço 24 Windsor Place, Dublin 2.

"Moneycorp" é uma marca registrada da TTT Moneycorp Limited, autorizada pela Autoridade de Conduta Financeira sob os Regulamentos dos Serviços de Pagamento de 2017 (sob o número 308919) para a prestação de serviços de pagamento, autorizada pelo Banco Central da Irlanda.

A TTT Moneycorp Limited (sob o número 738837) está registrada na Inglaterra. Sua sede está localizada no 5º andar do Edifício Zig Zag, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ

A Moneycorp Financial Risk Management Limited é uma filial registrada no endereço 24 Windsor Place, Dublin 2.

"Moneycorp FRM" é uma marca registrada da Moneycorp Financial Risk Management Limited, e é regulamentado pela Financial Conduct Authority para o fornecimento de negócios de investimento (sob o número 452443) e regulamentado pelo Banco Central da Irlanda.

Reino Unido

Pagamentos no Reino Unido e Soluções de Câmbio

A TTT Moneycorp Limited (com o número empresarial 738837),  é registrada na Inglaterra. Sua sede está localizada no 5º andar do Edifício Zig Zag, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ.

"Moneycorp" é uma marca registrada da TTT Moneycorp Limited, autorizada pela Autoridade de Conduta Financeira sob os Regulamentos de Serviço de Pagamento em 2017 (sob o número 308919) para a prestação de serviços de pagamento.

A Moneycorp Financial Risk Management Limited (com o número empresarial 5774742) está registrada na Inglaterra. Sua sede está localizada no 5º andar do Edifício Zig Zag, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ.

"Moneycorp FRM" é uma marca registrada da Moneycorp Financial Risk Management Limited, autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority para o fornecimento de negócios de investimento designados (com o número empresarial 452443)


Moeda em espécie/ Cartão Pré-pago Internacional 

Os serviços compra de moeda e cartão pré-pago são fornecidos pela Moneycorp CFX Limited.

A Moneycorp CFX Limited é uma empresa registrada na Inglaterra sob o número de registro 4780562. Sua sede está localizada no 5º andar do Edifício Zig Zag, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ e seu número de registro IVA é 897 393454.

Romênia

TTT Moneycorp Limited - Sucursala București é uma filial registrada, com sede em Victoria Centre, 10º andar, 145 Calea Victoriei, 1º distrito, Bucareste, CEP 0100072, Romênia.

A TTT Moneycorp Limited - Sucursala București é registrada no Registro Comercial sob o número J40 / 7029/2016, número de identificação fiscal (C.I.F) RO36091905 e está listado na lista de instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Nacional da Romênia para prestação de serviços de pagamento no país. "Moneycorp" é uma marca registrada da TTT Moneycorp Limited.

Outros países europeus

A TTT Moneycorp Limited opera de acordo com o Passaporte de Liberdade de Serviço (serviços bancários entre países), e é autorizado pela Autoridade de Conduta Financeira sob o Regulamento de Serviço de Pagamento de 2017 (número de referência 308919) para a prestação de serviços de pagamento. Moneycorp é uma marca registrada da TTT Moneycorp Limited.